FinCEN Files
Več kot 400 novinarjev v 88 državah, tudi Sloveniji, je analiziralo zaupna poročila velikih ameriških bank, ki so jih pošiljale uradu za preprečevanje finančnega kriminala. Razkrivajo, kakšno vlogo so imele mednarodne banke pri pretakanju milijonov na račune avtokratov in kriminalcev.
ZGODBE
Banka je strankam pomagala skrivati identiteto
Dokumenti mednarodnega novinarskega projekta FinCEN Files razkrivajo, kako britanska slamnata podjetja delajo z roko v roki z bankirji Danske Estonia in drugih bank v baltskih državah. Veliko skrivnostnih podjetij, ki v Združenem kraljestvu množično registrirajo slamnate družbe, je v lasti kriminalcev in pralcev denarja iz nekdanjih sovjetskih držav.
Banke in elite kujejo dobičke za vsako ceno
Bankirji britanske banke Barclays, ki upravljajo premoženje elit, kujejo dobičke tudi s prirejanjem pravil o preprečevanju pranja denarja, kažejo dokumenti ameriškega urada Fincen. Med njenimi strankami sta bila južnoafriški orožarski mogotec in skrivnostno podjetje, domnevno povezano z dolgoletnim prijateljem ruskega predsednika Vladimirja Putina.
Video: Kaj so poročila o sumljivih transakcijah (SAR)
Slovenske podnapise vklopite tako, da pritisnite na prvo ikono na desni strani. Kaj je poročilo SAR? Dokument, s katerim finančne institucije ameriškim oblastem poročajo – uganili ste – o sumljivih nakazilih. So strogo zaupni – pravzaprav so tako skrivnostni, da banke ne želijo javno potrditi niti tega, ali sploh obstajajo.…
Umetnine v umazanih rokah
Kje je podjetje Pantheon Worldwide, ki je sodelovalo z domnevnimi preprodajalci pri trgovanju s starinami v vrednosti 27,8 milijona dolarjev? Tega ne vedo niti banke.
Banke imajo od pranja denarja ekonomsko korist
Za nekatere države je pranje denarja donosna gospodarska dejavnost, je ugotovitve mednarodnega preiskovalnega novinarskega projekta FinCEN Files komentiral nekdanji predsednik komisije za preprečevanje korupcije Drago Kos.
Video: Kako se skozi banke v New Yorku pretaka umazan denar?
Slovenske podnapise vklopite tako, da pritisnite na prvo ikono na desni strani. Preberite tudi: projekt Fincen files
Avtorji projekta
Koordinator:
International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ)
Odgovorna urednica: Anuška Delić
Avtorji: Anuška Delić, Matej Zwitter, Maja Čakarić, Katarina Bulatović, Meta Gantar
Oblikovanje: Jan Virant, Studio Mashoni
