TRDITEV: "Vsa nakazila, ki gredo iz Slovenije v ꞌoff-shoreꞌ, se objavijo na spletni strani urada za preprečevanje pranja denarja." Vir: Nova24TV OCENA: Novinarji so pred sedmimi leti v mednarodnem novinarskem projektu Rajski dokumenti preiskovali posle v davčnih oazah in ugotovili, da je Ivan Simič k podjetju, ki je na Cipru…
Hrvaška je edina država članica EU na »sivem seznamu« projektne skupine za finančno ukrepanje FATF, organizacije, ki spremlja učinkovitost ukrepov proti pranju denarja, financiranju terorizma in širjenju orožja za množično uničevanje.
Zakaj je človek, ki vodi zasebno letalsko družbo, postal osrednja osebnost pri zmanjševanju preglednosti podjetij v Evropi? Izkazalo se je, da ima Patrick Hansen svoje lastne skrivnosti – med drugim številne povezave z bogatimi Rusi.
Izkoriščanje sorodnikov, navideznih podjetij in drugih za skrivanje nezakonitega premoženja.
Slovenske podnapise vklopite tako, da pritisnite na prvo ikono na desni strani. Kaj je poročilo SAR? Dokument, s katerim finančne institucije ameriškim oblastem poročajo – uganili ste – o sumljivih nakazilih. So strogo zaupni – pravzaprav so tako skrivnostni, da banke ne želijo javno potrditi niti tega, ali sploh obstajajo.…
Za nekatere države je pranje denarja donosna gospodarska dejavnost, je ugotovitve mednarodnega preiskovalnega novinarskega projekta FinCEN Files komentiral nekdanji predsednik komisije za preprečevanje korupcije Drago Kos.
Slovenske podnapise vklopite tako, da pritisnite na prvo ikono na desni strani. Preberite tudi: projekt Fincen files
Sveženj dokumentov ameriškega urada za preprečevanje finančnega kriminala razkriva na tisoče bančnih transakcij v vrednosti dva tisoč milijard dolarjev, za katere so bančni uslužbenci sumili, da bi lahko bile povezane s pranjem denarja in drugimi kriminalnimi dejanji. Ker banke po svetu prek ameriških preusmerjajo dolarska plačila, se dokumenti projekta FinCEN Files nanašajo na fizične osebe in podjetja z vsega sveta, tudi iz Slovenije.
TRDITEV: "Funkcijo pooblaščenke za preprečevanje pranja denarja sem obravnaval skoraj enako kot notranjo revizijo. To pomeni, da sta obe službi neodvisni." Vir: 7. redna seja preiskovalne komisije o ugotavljanju pranja denarja v NKBM OCENA: Pričanje nekdanjega predsednika uprave NKBM Aleša Hauca pred preiskovalno komisijo državnega zbora je bilo nasprotujoče si.…
Otok Lošinj, priljubljena poletna destinacija Slovencev, je že dolgo tarča investitorjev, ki se skrivajo za ruskim kapitalom. Svoj vpliv v tem naložbenem valu je priznal eden najpremožnejših hrvaških poslovnežev, Mihajlo Perenčević. Novinarji Oštra in OCCRP razkrivamo, da so njegovi družinski člani in poslovni partnerji v obdobju 2008–2010 prejeli 16,7 milijona evrov za nepremičninske posle, ki jih najverjetneje ni bilo.
2026 © Oštro
WPM D.O.O.
