Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma določa izjeme, ki jim namere o nakazilu oziroma nakazila uradu za preprečevanje denarja ni treba sporočiti, med drugim za podjetja, ki se ukvarjajo z davčnim svetovanjem ali računovodskimi storitvami.
NKBM tveganj za pranje denarja ni obvladovala tudi zaradi protizakonite organizacijske strukture banke.
Read More