Zakaj je človek, ki vodi zasebno letalsko družbo, postal osrednja osebnost pri zmanjševanju preglednosti podjetij v Evropi? Izkazalo se je, da ima Patrick Hansen svoje lastne skrivnosti – med drugim številne povezave z bogatimi Rusi.
Read More
Začenjamo z objavo zgodb Oštrovih partnerskih organizacij. Prva pojasnjuje, kako predvsem bogataši in vplivneži izkoriščajo sorodnike, navidezna podjetja in druge za skrivanje nezakonitega premoženja.
Read More
Tisoči zaposlenih v finančnih institucijah po vsem svetu, ki označujejo denarne transakcije, ki so videti čudno, so prva obrambna črta pri preprečevanju pranja denarja.
Read More
Za nekatere države je pranje denarja donosna gospodarska dejavnost, je ugotovitve mednarodnega preiskovalnega novinarskega projekta FinCEN Files komentiral nekdanji predsednik komisije za preprečevanje korupcije Drago Kos.
Read More
Preiskovalni novinarski projekt FinCEN Files je pokazal, kakšne je vloga ameriških bank pri globalnem toku umazanega denarja.
Read More
Sveženj dokumentov ameriškega urada Fincen razkriva več kot dva tisoč milijard dolarjev nakazil, za katere so bančni uslužbenci sumili, da bi lahko bile povezane s pranjem denarja in drugimi kriminalnimi dejanji. Dokumenti projekta FinCEN Files nanašajo na fizične osebe in podjetja z vsega sveta, tudi iz Slovenije.
Read More
Družinsko-poslovni krog enega izmed najbolj premožnih pa tudi najbolj skrivnostnih hrvaških podjetnikov Mihajla Perenčevića je iz Rusije prejel milijone evrov za nepremičninske posle, ki jih nikoli ni bilo.
Read More