Dokumenti mednarodnega novinarskega projekta FinCEN Files razkrivajo, kako britanska slamnata podjetja delajo z roko v roki z bankirji Danske Estonia in drugih bank v baltskih državah. Veliko skrivnostnih podjetij, ki v Združenem kraljestvu množično registrirajo slamnate družbe, je v lasti kriminalcev in pralcev denarja iz nekdanjih sovjetskih držav.
Read MoreBankirji britanske banke Barclays, ki upravljajo premoženje elit, kujejo dobičke tudi s prirejanjem pravil o preprečevanju pranja denarja, kažejo dokumenti ameriškega urada Fincen.
Read MoreKje je podjetje Pantheon Worldwide, ki je sodelovalo z domnevnimi preprodajalci pri trgovanju s starinami v vrednosti 27,8 milijona dolarjev? Tega ne vedo niti banke.
Read MoreZa nekatere države je pranje denarja donosna gospodarska dejavnost, je ugotovitve mednarodnega preiskovalnega novinarskega projekta FinCEN Files komentiral nekdanji predsednik komisije za preprečevanje korupcije Drago Kos.
Read MoreSveženj dokumentov ameriškega urada Fincen razkriva več kot dva tisoč milijard dolarjev nakazil, za katere so bančni uslužbenci sumili, da bi lahko bile povezane s pranjem denarja in drugimi kriminalnimi dejanji. Dokumenti projekta FinCEN Files nanašajo na fizične osebe in podjetja z vsega sveta, tudi iz Slovenije.
Read MoreVeč kot 400 novinarjev v 88 državah, tudi v Sloveniji, je analiziralo zaupna poročila velikih ameriških bank, ki so jih pošiljala uradu za preprečevanje finančnega kriminala. Razkrivajo, kakšno vlogo so imele mednarodne banke pri pretakanju milijonov na račune avtokratov in kriminalcev.
Read More
